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Pessoa

DANIELA CASALES DUARTE

***.117.587-**

Empresas vinculadas

GAIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

54.249.744/0001-73

DUARTE E CASALES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

28.966.590/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA CASALES DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CASALES DUARTE
CPF: ***.117.587-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 54.249.744/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
DUARTE E CASALES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 28.966.590/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2017	Ver empresa
RESTAURANTE ESQUIMO LTDA 33.472.465/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2010	Ver empresa

Razão social

GAIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

54.249.744/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

DUARTE E CASALES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

28.966.590/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

RESTAURANTE ESQUIMO LTDA

33.472.465/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.