Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CASABONA AFONSO DE SOUZA

***.532.738-**

Empresas vinculadas

MANCHESTER CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS LTDA.

13.228.435/0001-30

DCAS CONSULTORIA DE NEGOCIO LTDA

47.035.873/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CASABONA AFONSO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CASABONA AFONSO DE SOUZA
CPF: ***.532.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANCHESTER CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS LTDA. 13.228.435/0001-30Ativa	Sócio	28/05/2024	Ver empresa
DCAS CONSULTORIA DE NEGOCIO LTDA 47.035.873/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2022	Ver empresa
LA T COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 32.740.272/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
FB WEALTH AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO EIRELI 30.714.173/0001-32Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/06/2018	Ver empresa
FB WEALTH PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA 29.766.394/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
ARRE CONSULTORIA EM INFORMACAO DE MERCADO LTDA 09.536.953/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2008	Ver empresa

Razão social

MANCHESTER CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS LTDA.

13.228.435/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

DCAS CONSULTORIA DE NEGOCIO LTDA

47.035.873/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

LA T COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

32.740.272/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

FB WEALTH AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO EIRELI

30.714.173/0001-32

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/06/2018

Razão social

FB WEALTH PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

29.766.394/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

ARRE CONSULTORIA EM INFORMACAO DE MERCADO LTDA

09.536.953/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.