Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CARVALHO DE SOUSA

***.465.594-**

Empresas vinculadas

ESTABULOS SPE LTDA

60.570.313/0001-07

PIPA L'UNICO SPE LTDA

48.255.454/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CARVALHO DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CARVALHO DE SOUSA
CPF: ***.465.594-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTABULOS SPE LTDA 60.570.313/0001-07Ativa	Administrador	28/04/2025	Ver empresa
PIPA L'UNICO SPE LTDA 48.255.454/0001-30Ativa	Administrador	11/10/2022	Ver empresa
I HOME SERRA SPE LTDA 42.751.094/0001-80Ativa	Administrador	16/07/2021	Ver empresa
I. VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 36.243.876/0001-06Ativa	Administrador	04/02/2020	Ver empresa
DALIL HOLDING PARTICIPACOES LTDA 32.195.465/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2018	Ver empresa

Razão social

ESTABULOS SPE LTDA

60.570.313/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

PIPA L'UNICO SPE LTDA

48.255.454/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

I HOME SERRA SPE LTDA

42.751.094/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

I. VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.243.876/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

DALIL HOLDING PARTICIPACOES LTDA

32.195.465/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.