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Pessoa

DANIELA CARNEIRO SABBAG

***.350.027-**

Empresas vinculadas

LOJA WASABI IPANEMA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

41.211.821/0001-54

LOJA WASABI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.548.506/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA CARNEIRO SABBAG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CARNEIRO SABBAG
CPF: ***.350.027-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA WASABI IPANEMA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 41.211.821/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2021	Ver empresa
LOJA WASABI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 27.548.506/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2017	Ver empresa
WSB COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 22.031.937/0001-67Baixada	Sócio	11/03/2015	Ver empresa
WAMBIER & SABAGG COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.864.542/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2010	Ver empresa
RETULHO LTDA 03.663.365/0001-94Inapta	Administrador	17/03/2003	Ver empresa
TOP 5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.255.256/0001-09Inapta	Sócio	02/10/2002	Ver empresa

Razão social

LOJA WASABI IPANEMA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

41.211.821/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

LOJA WASABI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.548.506/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

WSB COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

22.031.937/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2015

Razão social

WAMBIER & SABAGG COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.864.542/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2010

Razão social

RETULHO LTDA

03.663.365/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2003

Razão social

TOP 5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.255.256/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.