Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA CARDOSO HOORY

***.558.627-**

Empresas vinculadas

SHINE FLAKES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

47.010.536/0001-51

SABORES DO CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES E CONFEITOS LTDA

28.592.196/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA CARDOSO HOORY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA CARDOSO HOORY
CPF: ***.558.627-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHINE FLAKES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 47.010.536/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2022	Ver empresa
SABORES DO CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES E CONFEITOS LTDA 28.592.196/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2022	Ver empresa
DHX EVENTOS LTDA 10.836.049/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2009	Ver empresa

Razão social

SHINE FLAKES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

47.010.536/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

SABORES DO CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES E CONFEITOS LTDA

28.592.196/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Razão social

DHX EVENTOS LTDA

10.836.049/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.