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Pessoa

DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES

***.646.216-**

Empresas vinculadas

LIDER COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

20.344.784/0001-82

J. L. BRAZ PARTICIPACOES S. A.

25.674.730/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA BRAZ TAMBASCO MENDES
CPF: ***.646.216-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIDER COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 20.344.784/0001-82Ativa	Administrador	24/11/2022	Ver empresa
J. L. BRAZ PARTICIPACOES S. A. 25.674.730/0001-07Ativa	Diretor	13/06/2022	Ver empresa
LANCE IMOBILIARIA SA 18.273.372/0001-57Ativa	Diretor	17/12/2020	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS DG LTDA 24.591.515/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
BRAZ T. MENDES PARTICIPACOES S.A. 36.015.999/0001-90Ativa	Diretor	15/01/2020	Ver empresa
FRANCO SUICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 19.662.576/0001-42Ativa	Sócio	10/03/2016	Ver empresa
FUNDACAO JOSE BRAZ 16.798.855/0001-40Baixada	Diretor	30/08/2012	Ver empresa

Razão social

LIDER COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

20.344.784/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

J. L. BRAZ PARTICIPACOES S. A.

25.674.730/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

LANCE IMOBILIARIA SA

18.273.372/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

ARMAZENS GERAIS DG LTDA

24.591.515/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

BRAZ T. MENDES PARTICIPACOES S.A.

36.015.999/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

FRANCO SUICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

19.662.576/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

FUNDACAO JOSE BRAZ

16.798.855/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.