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Pessoa

DANIELA BORGES DE FREITAS

***.816.528-**

Empresas vinculadas

POUSADA VILLA DOS VINHEDOS LTDA

24.409.738/0001-75

NACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.555.252/0001-10
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA BORGES DE FREITAS

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA BORGES DE FREITAS
CPF
***.816.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

POUSADA VILLA DOS VINHEDOS LTDA

24.409.738/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

NACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.555.252/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Ver empresa

Razão social

TAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.196.973/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

ZETA MAGNA PARTICIPACOES SA

21.196.999/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

OLIMPIA MAGNA PARTICIPACOES SA

21.197.006/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

BETA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.197.014/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

ORION MAGNA PARTICIPACOES SA

21.197.021/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

ARTHEMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.033.613/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

GAIA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.033.641/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

ALFA MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.033.679/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

JDF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

17.154.093/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2012

Ver empresa

Razão social

ZANKA 18 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

15.166.585/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

ZANKA 19 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.

15.166.984/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

ZANKA 20 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.

15.167.847/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

MDF ADMINISTRACAO DE BENS SA

85.300.903/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2003

Ver empresa

Razão social

BORGES DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

03.605.012/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2000

Ver empresa

Razão social

JADA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITADA

63.053.839/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Ver empresa

Razão social

DAJA S A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

95.764.320/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/1992

Ver empresa

Razão social

SSW BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

68.207.141/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1992

Ver empresa

Razão social

VITORIA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LTDA

67.271.197/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1991

Ver empresa

Razão social

TDC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.051.198/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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