Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA BORELLI PALMA

***.928.168-**

Empresas vinculadas

ESIA MARIA CRIVELENTI PALMA E OUTROS

08.021.702/0002-44

INVERNADA AGRICOLA LTDA

42.417.927/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA BORELLI PALMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA BORELLI PALMA
CPF: ***.928.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESIA MARIA CRIVELENTI PALMA E OUTROS 08.021.702/0002-44Ativa	Qualificação 59	01/07/2021	Ver empresa
INVERNADA AGRICOLA LTDA 42.417.927/0001-71Ativa	Sócio	22/06/2021	Ver empresa
ESIA MARIA CRIVELENTI PALMA E OUTROS 39.830.736/0001-22Baixada	Qualificação 59	18/11/2020	Ver empresa
LOTEAMENTO JARDIM SAPUCAI SPE LTDA 36.667.742/0001-12Ativa	Sócio	13/03/2020	Ver empresa
P8 ADMINISTRACAO SPE LTDA 35.824.230/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
LOTEAMENTO VILA TOSCANA SPE LTDA 22.811.080/0001-06Ativa	Sócio	18/04/2016	Ver empresa
ESCOLA DINAMICA LTDA 03.085.920/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2001	Ver empresa

Razão social

ESIA MARIA CRIVELENTI PALMA E OUTROS

08.021.702/0002-44

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

INVERNADA AGRICOLA LTDA

42.417.927/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

ESIA MARIA CRIVELENTI PALMA E OUTROS

39.830.736/0001-22

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM SAPUCAI SPE LTDA

36.667.742/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

P8 ADMINISTRACAO SPE LTDA

35.824.230/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

LOTEAMENTO VILA TOSCANA SPE LTDA

22.811.080/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2016

Razão social

ESCOLA DINAMICA LTDA

03.085.920/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.