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Pessoa

DANIELA BETINA MONICH

***.388.189-**

Empresas vinculadas

RMH INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA S. A.

22.210.426/0001-02

INDUSTRIAL AGRICOLA SUIN LTDA

83.744.938/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA BETINA MONICH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA BETINA MONICH
CPF: ***.388.189-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RMH INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA S. A. 22.210.426/0001-02Inapta	Diretor	01/04/2016	Ver empresa
INDUSTRIAL AGRICOLA SUIN LTDA 83.744.938/0001-43Ativa	Sócio	07/07/2003	Ver empresa
D VILLE PARTICIPACOES LTDA 76.686.799/0001-83Ativa	Sócio	22/09/1999	Ver empresa
MONIKIDS TEXTIL LTDA 03.327.818/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	05/08/1999	Ver empresa

Razão social

RMH INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA S. A.

22.210.426/0001-02

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2016

Razão social

INDUSTRIAL AGRICOLA SUIN LTDA

83.744.938/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2003

Razão social

D VILLE PARTICIPACOES LTDA

76.686.799/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/1999

Razão social

MONIKIDS TEXTIL LTDA

03.327.818/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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