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Pessoa

DANIELA BALDISSERA MORONI

***.431.259-**

Empresas vinculadas

AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA

53.793.893/0001-36

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA BALDISSERA MORONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA BALDISSERA MORONI
CPF: ***.431.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA 53.793.893/0001-36Ativa	Sócio	05/02/2024	Ver empresa
K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA 19.730.927/0001-05Baixada	Sócio	23/03/2022	Ver empresa
AVANGARD INCORPORACOES SPE LTDA 26.175.425/0001-25Ativa	Sócio	13/12/2021	Ver empresa
LAGO DE GARDA INCORPORACOES LTDA 18.677.364/0001-76Ativa	Sócio	05/11/2021	Ver empresa
SAFRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.914.213/0001-15Ativa	Sócio	21/09/2021	Ver empresa
MONTE ALEGRE INCORPORACOES LTDA 36.518.648/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
L S COMERCIO DE CELULARES LTDA 05.664.135/0001-75Inapta	Sócio	06/01/2004	Ver empresa

Razão social

AVANTGARDE CONDOMINIO LTDA

53.793.893/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

AVANGARD INCORPORACOES SPE LTDA

26.175.425/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

LAGO DE GARDA INCORPORACOES LTDA

18.677.364/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Razão social

SAFRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.914.213/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

MONTE ALEGRE INCORPORACOES LTDA

36.518.648/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

L S COMERCIO DE CELULARES LTDA

05.664.135/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.