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Pessoa

DANIELA BALDIN MORET REESE

***.849.688-**

Empresas vinculadas

MORET & BALDIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

42.696.723/0001-17

DANIELA BALDIN MORET REESE 30484968823

35.608.331/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA BALDIN MORET REESE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA BALDIN MORET REESE
CPF: ***.849.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORET & BALDIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42.696.723/0001-17Ativa	Sócio	13/07/2021	Ver empresa
DANIELA BALDIN MORET REESE 30484968823 35.608.331/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2019	Ver empresa
ENDERA SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA 09.578.886/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2008	Ver empresa

Razão social

MORET & BALDIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

42.696.723/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

DANIELA BALDIN MORET REESE 30484968823

35.608.331/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

ENDERA SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA

09.578.886/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.