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Pessoa

DANIELA AZER MALUF SADDI

***.091.438-**

Empresas vinculadas

BITES COMPANY LTDA

52.889.980/0001-29

SAMAFA PARTICIPACOES LTDA

47.864.556/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA AZER MALUF SADDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA AZER MALUF SADDI
CPF: ***.091.438-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BITES COMPANY LTDA 52.889.980/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
SAMAFA PARTICIPACOES LTDA 47.864.556/0001-90Ativa	Sócio	06/09/2022	Ver empresa
FAMASA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 02.087.421/0001-27Ativa	Sócio	12/02/2021	Ver empresa
MOODIES LTDA. 39.862.733/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2020	Ver empresa
HAMSI EMPREENDIMENTOS LTDA. 40.037.615/0001-07Baixada	Sócio	04/11/2020	Ver empresa
DANIELA AZER MALUF SADDI 43609143851 24.452.768/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2016	Ver empresa

Razão social

BITES COMPANY LTDA

52.889.980/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

SAMAFA PARTICIPACOES LTDA

47.864.556/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

FAMASA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

02.087.421/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

MOODIES LTDA.

39.862.733/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Razão social

HAMSI EMPREENDIMENTOS LTDA.

40.037.615/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

DANIELA AZER MALUF SADDI 43609143851

24.452.768/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2016

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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