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Pessoa

DANIELA ASSUMPCAO ROMERO

***.669.668-**

Empresas vinculadas

DANIELA ASSUMPCAO ROMERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

41.418.868/0001-93

THE BRITISH CONNECTION LIMITADA, CONSULTORIA EM EDUCACAO INTERNACIONAL

05.619.699/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA ASSUMPCAO ROMERO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA ASSUMPCAO ROMERO
CPF
***.669.668-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DANIELA ASSUMPCAO ROMERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

41.418.868/0001-93

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

THE BRITISH CONNECTION LIMITADA, CONSULTORIA EM EDUCACAO INTERNACIONAL

05.619.699/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Ver empresa

Razão social

MARTINS, ROMERO E MALDONADO ADVOGADOS

02.683.406/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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