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Pessoa

DANIELA ARBEX

***.163.708-**

Empresas vinculadas

VERIT PATRIMONIO LTDA

12.950.104/0001-46

DANIELA ARBEX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

37.518.939/0001-52
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA ARBEX

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA ARBEX
CPF
***.163.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

VERIT PATRIMONIO LTDA

12.950.104/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

DANIELA ARBEX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

37.518.939/0001-52

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

ALPHA GESTAO EDUCACIONAL LTDA

17.243.125/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

ABRAFOOD CANTINAS ESCOLARES LTDA

33.915.492/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

UNICA HOLDING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.113.284/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

G & D GLOBAL GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

23.683.760/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.