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Pessoa

DANIELA ALVES FAGUNDES SETUBAL

***.118.316-**

Empresas vinculadas

NOVA D-GAIA MODAS LTDA.

54.640.509/0001-28

D GAIA MODAS LTDA

45.164.116/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA ALVES FAGUNDES SETUBAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA ALVES FAGUNDES SETUBAL
CPF: ***.118.316-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA D-GAIA MODAS LTDA. 54.640.509/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
D GAIA MODAS LTDA 45.164.116/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2022	Ver empresa
ABAETE INVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 37.296.544/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa

Razão social

NOVA D-GAIA MODAS LTDA.

54.640.509/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

D GAIA MODAS LTDA

45.164.116/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2022

Razão social

ABAETE INVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

37.296.544/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.