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Pessoa

DANIELA ALBAN

***.881.920-**

Empresas vinculadas

D.A. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

35.277.832/0001-34

CREDEAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA

20.257.118/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA ALBAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA ALBAN
CPF: ***.881.920-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.A. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 35.277.832/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
CREDEAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA 20.257.118/0001-07Inapta	Administrador	26/10/2015	Ver empresa
CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 87.864.237/0001-07Inapta	Administrador	01/10/2015	Ver empresa
DAPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 17.397.353/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2013	Ver empresa
ALBANPAR PARTICIPACOES LTDA. 08.443.030/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2006	Ver empresa
CREDPAR PARTICIPACOES LTDA. 08.442.265/0001-51Ativa	Sócio	14/11/2006	Ver empresa

Razão social

D.A. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

35.277.832/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

CREDEAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA

20.257.118/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2015

Razão social

CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

87.864.237/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

DAPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

17.397.353/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Razão social

ALBANPAR PARTICIPACOES LTDA.

08.443.030/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2006

Razão social

CREDPAR PARTICIPACOES LTDA.

08.442.265/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.