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Pessoa

DANIEL ZICKER MACHADO

***.654.616-**

Empresas vinculadas

AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30.227.225/0001-46

AALOK TRANSCENDENTAL HOLDING LTDA

29.613.947/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ZICKER MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ZICKER MACHADO
CPF: ***.654.616-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30.227.225/0001-46Ativa	Sócio	20/01/2021	Ver empresa
AALOK TRANSCENDENTAL HOLDING LTDA 29.613.947/0001-50Ativa	Sócio	28/12/2020	Ver empresa
AALOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 05.310.678/0001-94Ativa	Sócio	15/12/2020	Ver empresa
AALOK SERVICOS, CONSULTORIA E EXPORTACAO LTDA 30.445.292/0001-37Ativa	Sócio	15/12/2020	Ver empresa
HOLDING THOR LTDA 29.478.519/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2018	Ver empresa
REVOLIGHT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.779.941/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2010	Ver empresa
BESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.730.007/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	08/09/1998	Ver empresa

Razão social

AALOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30.227.225/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

AALOK TRANSCENDENTAL HOLDING LTDA

29.613.947/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2020

Razão social

AALOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

05.310.678/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

AALOK SERVICOS, CONSULTORIA E EXPORTACAO LTDA

30.445.292/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

HOLDING THOR LTDA

29.478.519/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

REVOLIGHT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.779.941/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Razão social

BESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.730.007/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.