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Pessoa

DANIEL ZERBINI GUIMARAES

***.015.778-**

Empresas vinculadas

ZERBINI WEALTH INVESTIMENTOS LTDA

59.911.262/0001-50

DMEC PARTICIPACOES LTDA

54.636.237/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ZERBINI GUIMARAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ZERBINI GUIMARAES
CPF: ***.015.778-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZERBINI WEALTH INVESTIMENTOS LTDA 59.911.262/0001-50Ativa	Qualificação 5	14/03/2025	Ver empresa
DMEC PARTICIPACOES LTDA 54.636.237/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2024	Ver empresa
ATHENA PROPERTIES HOLDING LTDA 55.718.238/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 26.676.785/0001-00Ativa	Sócio	28/09/2022	Ver empresa
KDMA2 COMERCIO ELETRONICO LTDA. 36.864.371/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2020	Ver empresa
DANIEL ZERBINI GUIMARAES, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.118.689/0001-47Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/08/2016	Ver empresa

Razão social

ZERBINI WEALTH INVESTIMENTOS LTDA

59.911.262/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

DMEC PARTICIPACOES LTDA

54.636.237/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

ATHENA PROPERTIES HOLDING LTDA

55.718.238/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

PAULISTA DISTRESSED NEGOCIOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

26.676.785/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

KDMA2 COMERCIO ELETRONICO LTDA.

36.864.371/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2020

Razão social

DANIEL ZERBINI GUIMARAES, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.118.689/0001-47

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/08/2016

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Transações

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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