Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL YABE MILANEZ

***.916.919-**

Empresas vinculadas

DAH CONSULTORIA LTDA

23.231.663/0001-12

IGC ASSOCIADOS - CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA

08.439.745/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL YABE MILANEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL YABE MILANEZ
CPF: ***.916.919-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAH CONSULTORIA LTDA 23.231.663/0001-12Ativa	Administrador	08/09/2015	Ver empresa
IGC ASSOCIADOS - CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA 08.439.745/0001-63Ativa	Administrador	10/03/2010	Ver empresa
IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.341.460/0001-05Ativa	Sócio	02/09/2002	Ver empresa
WEBVOX SC LTDA. 03.739.875/0001-06Baixada	Sócio-Gerente	06/04/2000	Ver empresa
INVESTIDOR GLOBAL SC LTDA 03.627.383/0001-10Baixada	Sócio	02/02/2000	Ver empresa

Razão social

DAH CONSULTORIA LTDA

23.231.663/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

IGC ASSOCIADOS - CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA

08.439.745/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2010

Razão social

IGC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.341.460/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2002

Razão social

WEBVOX SC LTDA.

03.739.875/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/04/2000

Razão social

INVESTIDOR GLOBAL SC LTDA

03.627.383/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.