Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL XAVIER MENDES

***.730.590-**

Empresas vinculadas

SERRA NEGRA ENERGETICA S.A.

07.470.931/0001-00

PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

94.438.033/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL XAVIER MENDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL XAVIER MENDES
CPF: ***.730.590-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA NEGRA ENERGETICA S.A. 07.470.931/0001-00Ativa	Diretor	19/05/2010	Ver empresa
PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 94.438.033/0001-61Ativa	Administrador	03/11/2006	Ver empresa
PTT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01.140.147/0001-40Ativa	Administrador	24/10/2006	Ver empresa
DXM COMPANHIA DE TELEMARKETING LTDA 07.411.117/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2005	Ver empresa
M.C ADMINISTRACAO, COMUNICACAO E PARTICIPACAO LTDA 01.140.142/0001-17Ativa	Administrador	14/02/2000	Ver empresa
PCH PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELETRICAS 02.939.231/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	25/06/1999	Ver empresa
PERFORMANCE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 93.767.242/0001-96Ativa	Sócio	13/12/1990	Ver empresa

Razão social

SERRA NEGRA ENERGETICA S.A.

07.470.931/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2010

Razão social

PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

94.438.033/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2006

Razão social

PTT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

01.140.147/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2006

Razão social

DXM COMPANHIA DE TELEMARKETING LTDA

07.411.117/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2005

Razão social

M.C ADMINISTRACAO, COMUNICACAO E PARTICIPACAO LTDA

01.140.142/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2000

Razão social

PCH PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELETRICAS

02.939.231/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Razão social

PERFORMANCE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

93.767.242/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.