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Pessoa

DANIEL WALNER SANTANA DUARTE

***.869.421-**

Empresas vinculadas

E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.905.098/0001-79

B2CD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.755.835/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL WALNER SANTANA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE
CPF: ***.869.421-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.905.098/0001-79Ativa	Sócio	14/03/2025	Ver empresa
B2CD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 46.755.835/0001-52Baixada	Sócio	13/06/2022	Ver empresa
BELEM, DUARTE E ALMEIDA ADVOGADOS 21.159.554/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2014	Ver empresa

Razão social

E4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.905.098/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

B2CD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.755.835/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

BELEM, DUARTE E ALMEIDA ADVOGADOS

21.159.554/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.