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Pessoa

DANIEL WAJSMAN

***.650.317-**

Empresas vinculadas

MAZAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA

11.170.430/0001-78

BIELO PUBLICIDADE LTDA

08.225.908/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL WAJSMAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL WAJSMAN
CPF
***.650.317-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAZAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA

11.170.430/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2009

Ver empresa

Razão social

BIELO PUBLICIDADE LTDA

08.225.908/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2006

Ver empresa

Razão social

DTECH - TECNOLOGIA LTDA

01.981.361/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.