Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL WAINSTEIN

***.694.838-**

Empresas vinculadas

SENECA PARTNERS LTDA

58.809.513/0001-28

SENECA CAPITAL LTDA.

57.231.027/0001-02

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL WAINSTEIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL WAINSTEIN
CPF: ***.694.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENECA PARTNERS LTDA 58.809.513/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
SENECA CAPITAL LTDA. 57.231.027/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2024	Ver empresa
SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA 53.990.240/0001-47Ativa	Administrador	20/02/2024	Ver empresa
SENECA HOLDING LTDA 53.754.517/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
B WAINSTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA. 14.666.895/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
SENECA DO BRASIL ASSESSORIA LTDA. 36.588.742/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A. 13.067.461/0001-23Baixada	Conselheiro de Administração	02/01/2020	Ver empresa
LMW SERVICOS LTDA 27.548.188/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2019	Ver empresa
SENECA EVERCORE ADVISORS LTDA. 19.086.250/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2013	Ver empresa

Razão social

SENECA PARTNERS LTDA

58.809.513/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

SENECA CAPITAL LTDA.

57.231.027/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA

53.990.240/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

SENECA HOLDING LTDA

53.754.517/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

B WAINSTEIN EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.666.895/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

SENECA DO BRASIL ASSESSORIA LTDA.

36.588.742/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A.

13.067.461/0001-23

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/01/2020

Razão social

LMW SERVICOS LTDA

27.548.188/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

SENECA EVERCORE ADVISORS LTDA.

19.086.250/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2013

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