Pessoa
DANIEL VOGEL FERNANDEZ DE CASTRO
Empresas vinculadas
BADGER BRASIL TECHNOLOGY HOLDING LTDA
NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Pessoa investigada
DANIEL VOGEL FERNANDEZ DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- DANIEL VOGEL FERNANDEZ DE CASTRO
- CPF
- ***.122.331-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BADGER BRASIL TECHNOLOGY HOLDING LTDA 45.960.900/0001-19Ativa | Administrador | 08/04/2022 | Ver empresa |
NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 35.136.120/0001-03Ativa | Sócio | 04/01/2022 | Ver empresa |
Razão social
BADGER BRASIL TECHNOLOGY HOLDING LTDA
45.960.900/0001-19
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/04/2022
Razão social
NVIO BRASIL BITSO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
35.136.120/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/01/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.