Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VIDAL FIGUEROA

***.671.347-**

Empresas vinculadas

MFE PARTICIPACOES LTDA.

22.172.037/0001-30

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

22.970.460/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VIDAL FIGUEROA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VIDAL FIGUEROA
CPF: ***.671.347-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFE PARTICIPACOES LTDA. 22.172.037/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2015	Ver empresa
SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA 22.970.460/0001-85Ativa	Sócio	27/10/2014	Ver empresa
M.I.- RJ PARTICIPACOES LTDA 14.513.324/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2011	Ver empresa
SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA 02.785.357/0001-58Nula	Sócio	24/01/2006	Ver empresa
TAMBURELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.202.871/0001-86Ativa	Sócio	19/01/2006	Ver empresa
VOLTAIRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.904.734/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2000	Ver empresa

Razão social

MFE PARTICIPACOES LTDA.

22.172.037/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Razão social

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

22.970.460/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2014

Razão social

M.I.- RJ PARTICIPACOES LTDA

14.513.324/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

SORTEIO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.785.357/0001-58

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2006

Razão social

TAMBURELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.202.871/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2006

Razão social

VOLTAIRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.904.734/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.