Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA

***.754.381-**

Empresas vinculadas

TEXAS HOLDING INVESTIMENTOS LTDA

54.938.420/0001-42

FATTORI FALCAO PARTICIPACOES LTDA

37.491.211/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA
CPF: ***.754.381-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEXAS HOLDING INVESTIMENTOS LTDA 54.938.420/0001-42Ativa	Sócio	29/04/2024	Ver empresa
FATTORI FALCAO PARTICIPACOES LTDA 37.491.211/0001-84Ativa	Sócio	22/06/2020	Ver empresa
CENTRO DE EVENTOS ESPACO FLORATTA LTDA 36.583.015/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
MILLENIUM JACIARA BIOENERGIA LTDA 34.216.394/0001-31Ativa	Sócio	15/07/2019	Ver empresa
DVP SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA 07.645.318/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOVO MUNDO LTDA 02.859.953/0001-35Ativa	Sócio	02/08/2016	Ver empresa
DROGARIA PAULISTA LTDA 09.552.711/0001-43Baixada	Sócio	05/05/2008	Ver empresa

Razão social

TEXAS HOLDING INVESTIMENTOS LTDA

54.938.420/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

FATTORI FALCAO PARTICIPACOES LTDA

37.491.211/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

CENTRO DE EVENTOS ESPACO FLORATTA LTDA

36.583.015/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

MILLENIUM JACIARA BIOENERGIA LTDA

34.216.394/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

DVP SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA

07.645.318/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOVO MUNDO LTDA

02.859.953/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

DROGARIA PAULISTA LTDA

09.552.711/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.