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Pessoa

DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI

***.332.328-**

Empresas vinculadas

BLUETRANSFER TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.312.585/0001-24

DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

37.301.107/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI
CPF: ***.332.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUETRANSFER TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 07.312.585/0001-24Ativa	Sócio	23/01/2023	Ver empresa
DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 37.301.107/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI 29533232870 18.861.817/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa

Razão social

BLUETRANSFER TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.312.585/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

37.301.107/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI 29533232870

18.861.817/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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