Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VIANNA FERREIRA DA SILVA

***.389.066-**

Empresas vinculadas

IMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.482.245/0001-33

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONDOMINIO VALE DA REPRESA

43.229.524/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VIANNA FERREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VIANNA FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.389.066-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.482.245/0001-33Ativa	Sócio	19/07/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONDOMINIO VALE DA REPRESA 43.229.524/0001-61Ativa	Presidente	23/08/2021	Ver empresa
COMERCIAL DE PISO LTDA 27.234.234/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
DACA COMERCIO LTDA 23.063.879/0001-16Baixada	Sócio	14/08/2015	Ver empresa
FERREIRA VALENTE COMERCIO DE CELULAR LTDA 09.411.509/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2010	Ver empresa
ORGANIZACOES POLO LTDA 17.322.355/0001-08Ativa	Sócio	02/03/2009	Ver empresa

Razão social

IMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.482.245/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CONDOMINIO VALE DA REPRESA

43.229.524/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

COMERCIAL DE PISO LTDA

27.234.234/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

DACA COMERCIO LTDA

23.063.879/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

FERREIRA VALENTE COMERCIO DE CELULAR LTDA

09.411.509/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2010

Razão social

ORGANIZACOES POLO LTDA

17.322.355/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.