Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VIANA ASSIS

***.652.388-**

Empresas vinculadas

DVA CAPITAL PARTNERS LTDA

51.374.580/0001-18

SVA CAPITAL PARTNERS LTDA

09.272.555/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VIANA ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VIANA ASSIS
CPF: ***.652.388-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DVA CAPITAL PARTNERS LTDA 51.374.580/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
SVA CAPITAL PARTNERS LTDA 09.272.555/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2007	Ver empresa
ABC IDEACAPITAL LTDA 05.907.538/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2003	Ver empresa
ABC BUSINESS TOOLS CONSULTING LTDA 04.787.152/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2001	Ver empresa

Razão social

DVA CAPITAL PARTNERS LTDA

51.374.580/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

SVA CAPITAL PARTNERS LTDA

09.272.555/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Razão social

ABC IDEACAPITAL LTDA

05.907.538/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Razão social

ABC BUSINESS TOOLS CONSULTING LTDA

04.787.152/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.