Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VENTURI

***.667.289-**

Empresas vinculadas

BALA INDUSTRIAL LTDA

46.865.597/0001-38

DESIMEC - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

23.518.029/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VENTURI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VENTURI
CPF: ***.667.289-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALA INDUSTRIAL LTDA 46.865.597/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
DESIMEC - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 23.518.029/0001-65Ativa	Sócio	13/08/2021	Ver empresa
TEXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA 31.279.869/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2020	Ver empresa
VTRES COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA 17.513.283/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa

Razão social

BALA INDUSTRIAL LTDA

46.865.597/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

DESIMEC - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

23.518.029/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

TEXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA

31.279.869/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

VTRES COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA

17.513.283/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.