Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VENTURA MARTINS

***.109.548-**

Empresas vinculadas

ATHOS INFORMATICA LTDA

00.182.866/0001-60

LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

25.390.700/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VENTURA MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VENTURA MARTINS
CPF: ***.109.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATHOS INFORMATICA LTDA 00.182.866/0001-60Baixada	Administrador	16/09/2021	Ver empresa
LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 25.390.700/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2016	Ver empresa
TDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 24.878.559/0001-87Baixada	Sócio	25/05/2016	Ver empresa
LDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 16.950.303/0001-05Ativa	Sócio	20/09/2012	Ver empresa

Razão social

ATHOS INFORMATICA LTDA

00.182.866/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

25.390.700/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

TDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

24.878.559/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2016

Razão social

LDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

16.950.303/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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