Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VASCONCELOS VELOSO

***.065.511-**

Empresas vinculadas

MD GESTAO DE CONDOMINIO LTDA

54.340.197/0001-37

ASSOCIACAO UNIAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES E MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL RAVI

51.194.493/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL VASCONCELOS VELOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VASCONCELOS VELOSO
CPF: ***.065.511-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD GESTAO DE CONDOMINIO LTDA 54.340.197/0001-37Ativa	Sócio	15/03/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO UNIAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES E MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL RAVI 51.194.493/0001-89Ativa	Presidente	07/06/2023	Ver empresa
TUBARAO DE ASA TECNOLOGIA LTDA 40.574.145/0001-10Baixada	Sócio	26/01/2021	Ver empresa

Razão social

MD GESTAO DE CONDOMINIO LTDA

54.340.197/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

ASSOCIACAO UNIAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES E MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL RAVI

51.194.493/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

TUBARAO DE ASA TECNOLOGIA LTDA

40.574.145/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.