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Pessoa

DANIEL VARGAS CUNHA

***.751.944-**

Empresas vinculadas

NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA

41.862.387/0001-72

NEWPORT REAL ESTATE GESTAO IMOBILIARIA LTDA.

33.723.838/0001-62

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VARGAS CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VARGAS CUNHA
CPF: ***.751.944-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA 41.862.387/0001-72Ativa	Administrador	26/06/2024	Ver empresa
NEWPORT REAL ESTATE GESTAO IMOBILIARIA LTDA. 33.723.838/0001-62Ativa	Administrador	24/05/2019	Ver empresa
NEWPORT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 33.710.587/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
NEWPORTH PARTICIPACOES LTDA 33.047.684/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2019	Ver empresa
REC LOG CAMPINAS & GUARULHOS EMPREENDIMENTOS S.A EM LIQUIDACAO 21.001.294/0001-46Baixada	Diretor	21/02/2018	Ver empresa
succescapital consultoria e assessoria ltda 17.862.698/0001-57Ativa	Administrador	23/12/2015	Ver empresa
CDC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 23.231.969/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
HTL INVESTIMENTOS SA 10.857.355/0001-55Baixada	Diretor	03/09/2014	Ver empresa

Razão social

NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA

41.862.387/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

NEWPORT REAL ESTATE GESTAO IMOBILIARIA LTDA.

33.723.838/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

NEWPORT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

33.710.587/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

NEWPORTH PARTICIPACOES LTDA

33.047.684/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

REC LOG CAMPINAS & GUARULHOS EMPREENDIMENTOS S.A EM LIQUIDACAO

21.001.294/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

succescapital consultoria e assessoria ltda

17.862.698/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

CDC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

23.231.969/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

HTL INVESTIMENTOS SA

10.857.355/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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