Pessoa
DANIEL VALVERDE LOPES
Empresas vinculadas
FORDOCTOR CAPITAL SERVICOS LTDA
CAPITAL WEALTH E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL VALVERDE LOPES
Informações básicas
- Nome
- DANIEL VALVERDE LOPES
- CPF
- ***.666.668-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FORDOCTOR CAPITAL SERVICOS LTDA 48.498.838/0001-83Ativa | Administrador | 24/04/2024 | Ver empresa |
CAPITAL WEALTH E CONSULTORIA LTDA 51.118.670/0001-48Ativa | Administrador | 20/06/2023 | Ver empresa |
CAPITAL ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA 50.888.172/0001-11Ativa | Administrador | 31/05/2023 | Ver empresa |
CAPITAL & CO. PARTICIPACOES LTDA 49.206.294/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2023 | Ver empresa |
CAPITAL INTELIGENCIA FINANCEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.862.015/0001-05Ativa | Administrador | 31/03/2022 | Ver empresa |
CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 37.487.566/0001-08Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
DAVERO HOLDING LTDA 36.275.825/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 06/02/2020 | Ver empresa |
VALVERDE CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI 33.562.150/0001-48Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 21/01/2020 | Ver empresa |
TEMPLO DE UMBANDA CRISTA ESTRELA DE LUZ 33.328.688/0001-92Ativa | Presidente | 19/11/2018 | Ver empresa |
DANIEL VALVERDE LOPES 36266666898 19.919.725/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 20/03/2014 | Ver empresa |
Razão social
FORDOCTOR CAPITAL SERVICOS LTDA
48.498.838/0001-83
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/04/2024
Razão social
CAPITAL WEALTH E CONSULTORIA LTDA
51.118.670/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
CAPITAL ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA
50.888.172/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/05/2023
Razão social
CAPITAL & CO. PARTICIPACOES LTDA
49.206.294/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2023
Razão social
CAPITAL INTELIGENCIA FINANCEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
45.862.015/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2022
Razão social
CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
37.487.566/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/06/2020
Razão social
DAVERO HOLDING LTDA
36.275.825/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2020
Razão social
VALVERDE CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
33.562.150/0001-48
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
21/01/2020
Razão social
TEMPLO DE UMBANDA CRISTA ESTRELA DE LUZ
33.328.688/0001-92
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
19/11/2018
Razão social
DANIEL VALVERDE LOPES 36266666898
19.919.725/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/03/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.