Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VALLIAS

***.666.186-**

Empresas vinculadas

HARAS VALLIAS

39.478.588/0001-29

OMEGA SOLUTIONS TRANSPORTES LTDA

20.130.573/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VALLIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VALLIAS
CPF: ***.666.186-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARAS VALLIAS 39.478.588/0001-29Ativa	Qualificação 59	19/10/2020	Ver empresa
OMEGA SOLUTIONS TRANSPORTES LTDA 20.130.573/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa
RDL CARGO LTDA 14.047.137/0001-06Ativa	Sócio	14/10/2013	Ver empresa
CCTBG - CAMARA DE COMERCIO E TURISMO BRASIL - GUATEMALA 12.976.439/0001-33Baixada	Diretor	25/11/2010	Ver empresa
INSTITUTO CULTURAL ZIGMA 10.399.050/0001-47Baixada	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
MAHAKALI PRODUCOES E EVENTOS LTDA 09.562.006/0001-27Baixada	Sócio	07/04/2008	Ver empresa

Razão social

HARAS VALLIAS

39.478.588/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

OMEGA SOLUTIONS TRANSPORTES LTDA

20.130.573/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

RDL CARGO LTDA

14.047.137/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2013

Razão social

CCTBG - CAMARA DE COMERCIO E TURISMO BRASIL - GUATEMALA

12.976.439/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2010

Razão social

INSTITUTO CULTURAL ZIGMA

10.399.050/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

MAHAKALI PRODUCOES E EVENTOS LTDA

09.562.006/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.