Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VALENTIM LOPES FERREIRA

***.659.307-**

Empresas vinculadas

ASTECA ALIMENTOS LTDA

43.394.314/0001-29

CAF DISTRIBUIDORA LTDA

42.223.457/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VALENTIM LOPES FERREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VALENTIM LOPES FERREIRA
CPF: ***.659.307-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASTECA ALIMENTOS LTDA 43.394.314/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
CAF DISTRIBUIDORA LTDA 42.223.457/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
RECREIO RACAO E PISCINA LTDA 36.093.097/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
AGROBASE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28.926.333/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2019	Ver empresa
CASA AURORA RACOES LTDA 11.106.565/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
CASA RIO MINHO RACOES LTDA 31.424.321/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
CDC RACOES LTDA 30.297.387/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2018	Ver empresa

Razão social

ASTECA ALIMENTOS LTDA

43.394.314/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

CAF DISTRIBUIDORA LTDA

42.223.457/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

RECREIO RACAO E PISCINA LTDA

36.093.097/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

AGROBASE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

28.926.333/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Razão social

CASA AURORA RACOES LTDA

11.106.565/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

CASA RIO MINHO RACOES LTDA

31.424.321/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

CDC RACOES LTDA

30.297.387/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.