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Pessoa

DANIEL VALDERRAMA ARNALDI

***.839.958-**

Empresas vinculadas

COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA

30.398.001/0001-05

DVA SALES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.060.081/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VALDERRAMA ARNALDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VALDERRAMA ARNALDI
CPF: ***.839.958-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA 30.398.001/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2018	Ver empresa
DVA SALES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 21.060.081/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2014	Ver empresa
VILA MARIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA. 18.474.208/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa
MONTE AVENTINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA. 18.137.997/0001-91Baixada	Sócio	17/05/2013	Ver empresa
DS2 COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. 14.172.766/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2011	Ver empresa
CMD-3 PARTICIPACOES LTDA. 07.595.032/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2005	Ver empresa

Razão social

COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA

30.398.001/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

DVA SALES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.060.081/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2014

Razão social

VILA MARIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA.

18.474.208/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Razão social

MONTE AVENTINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SPE LTDA.

18.137.997/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

DS2 COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.

14.172.766/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2011

Razão social

CMD-3 PARTICIPACOES LTDA.

07.595.032/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.