Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL VACCHIANO DOS SANTOS

***.531.358-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VILA VERDE AV SPE LTDA

57.773.446/0001-76

ANDRADE VACCHIANO ENGENHARIA LTDA

57.588.020/0001-42

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL VACCHIANO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL VACCHIANO DOS SANTOS
CPF: ***.531.358-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL VILA VERDE AV SPE LTDA 57.773.446/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2024	Ver empresa
ANDRADE VACCHIANO ENGENHARIA LTDA 57.588.020/0001-42Ativa	Administrador	07/10/2024	Ver empresa
ANDRADE VACCHIANO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 57.405.712/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
VACCHIANO ENGENHARIA LTDA 55.693.245/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA VERDE AV SPE LTDA

57.773.446/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

ANDRADE VACCHIANO ENGENHARIA LTDA

57.588.020/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

ANDRADE VACCHIANO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.405.712/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

VACCHIANO ENGENHARIA LTDA

55.693.245/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.