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Pessoa

DANIEL URQUIZA FERNANDES

***.043.808-**

Empresas vinculadas

TREE ENERGY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

30.973.604/0001-85

CAPELLA E URQUIZA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

68.966.316/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL URQUIZA FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL URQUIZA FERNANDES
CPF: ***.043.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREE ENERGY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 30.973.604/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2018	Ver empresa
CAPELLA E URQUIZA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 68.966.316/0001-76Ativa	Sócio	14/10/2014	Ver empresa
LAVANDERIA RIO CLARO LTDA 59.201.624/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2002	Ver empresa

Razão social

TREE ENERGY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

30.973.604/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2018

Razão social

CAPELLA E URQUIZA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

68.966.316/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

LAVANDERIA RIO CLARO LTDA

59.201.624/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.