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Pessoa

DANIEL TURRION TORRALBO

***.018.921-**

Empresas vinculadas

SPE INCORPORACAO H6 LTDA

47.466.211/0001-88

INCORPORACAO EUROHOUSING - SCP

23.300.880/0001-17
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TURRION TORRALBO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TURRION TORRALBO
CPF
***.018.921-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SPE INCORPORACAO H6 LTDA

47.466.211/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORACAO EUROHOUSING - SCP

23.300.880/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EURO PARK SETOR D LTDA

22.530.303/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EURO PARK SETOR E LTDA

22.498.662/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EURO PARK SETOR C LTDA

22.498.708/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EURO PARK SETOR B LTDA

22.498.747/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EURO PARK SETOR A LTDA

20.507.532/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EUROVILLE 3 LTDA

19.574.616/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO EUROHOUSING LTDA

19.527.104/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO GENIALE FLAMBOYANT LTDA

12.429.970/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

EUROVILLE CONSTRUCOES LTDA

07.400.600/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

EUROGROUP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.870.579/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2012

Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORACAO TERRAZAS DEL FLAMBOYANT LTDA

09.461.645/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2012

Ver empresa

Razão social

EURO AMERICA CONSTRUTORA LTDA

08.470.614/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.