Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TUFICKI MALIKI

***.933.547-**

Empresas vinculadas

AMANDA DONNER MALIKI & CIA LTDA

57.255.203/0001-46

NEXO CS INFORMATICA SA

01.023.164/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TUFICKI MALIKI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TUFICKI MALIKI
CPF: ***.933.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMANDA DONNER MALIKI & CIA LTDA 57.255.203/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
NEXO CS INFORMATICA SA 01.023.164/0001-05Ativa	Presidente	08/03/2022	Ver empresa
MLK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.889.014/0001-57Ativa	Sócio	06/03/2006	Ver empresa
DACAR AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 07.507.055/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2005	Ver empresa

Razão social

AMANDA DONNER MALIKI & CIA LTDA

57.255.203/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

NEXO CS INFORMATICA SA

01.023.164/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

MLK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.889.014/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Razão social

DACAR AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

07.507.055/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.