Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TROPIA PINHEIRO

***.362.166-**

Empresas vinculadas

LDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.863.219/0001-43

CLUBE CAMPESTRE VILA RICA

20.469.318/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TROPIA PINHEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TROPIA PINHEIRO
CPF: ***.362.166-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.863.219/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
CLUBE CAMPESTRE VILA RICA 20.469.318/0001-23Ativa	Presidente	30/10/2019	Ver empresa
PMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.044.403/0001-84Inapta	Sócio	27/12/2010	Ver empresa
ACEM COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.125.166/0001-83Inapta	Sócio	02/12/2004	Ver empresa
O PASSO BAR E RESTAURANTE LTDA 05.975.443/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2003	Ver empresa

Razão social

LDC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.863.219/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

CLUBE CAMPESTRE VILA RICA

20.469.318/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

PMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.044.403/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2010

Razão social

ACEM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.125.166/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2004

Razão social

O PASSO BAR E RESTAURANTE LTDA

05.975.443/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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