Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TRECENTI SANTOS

***.423.008-**

Empresas vinculadas

TS LEGACY PARTICIPACOES LTDA

53.631.679/0001-83

ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA.

38.175.270/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TRECENTI SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TRECENTI SANTOS
CPF: ***.423.008-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TS LEGACY PARTICIPACOES LTDA 53.631.679/0001-83Ativa	Sócio	02/01/2024	Ver empresa
ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA. 38.175.270/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
AT PARTICIPACOES LTDA. 07.241.076/0001-58Ativa	Sócio	28/07/2011	Ver empresa
THOMRISS SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA 62.309.299/0001-18Ativa	Sócio	23/07/2010	Ver empresa
TDMI PINCEIS ESCOVAS E SERVICOS LTDA. 08.942.490/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2007	Ver empresa

Razão social

TS LEGACY PARTICIPACOES LTDA

53.631.679/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA.

38.175.270/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

AT PARTICIPACOES LTDA.

07.241.076/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2011

Razão social

THOMRISS SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA

62.309.299/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2010

Razão social

TDMI PINCEIS ESCOVAS E SERVICOS LTDA.

08.942.490/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.