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Pessoa

DANIEL TOTI

***.809.288-**

Empresas vinculadas

TOCA55 VENDAS LTDA

60.742.733/0001-23

T55 PARTICIPACOES LTDA

60.218.460/0001-12
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TOTI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TOTI
CPF
***.809.288-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TOCA55 VENDAS LTDA

60.742.733/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

T55 PARTICIPACOES LTDA

60.218.460/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE III LTDA.

49.552.624/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

PAISA SPE III LTDA. SCP

60.341.481/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

PRACA 122 SPE LTDA

58.241.328/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

PJM923 SPE LTDA

57.842.574/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

OURANIA SPE LTDA - SCP

60.127.200/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

FONSECA 498 SPE S.A. - SCP RELVA

60.282.672/0001-69

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

OURANIA SPE LTDA

54.725.782/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

FONSECA 498 SPE S.A

51.327.743/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

TOCA INCORPORADORA LTDA

34.701.457/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

DANIEL TOTI LTDA

26.268.051/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

TOTI DALLACQUA ENGENHARIA SS LTDA

08.840.974/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.