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Pessoa

DANIEL TORRES ROCHA DE MEDEIROS

***.712.464-**

Empresas vinculadas

START.BI SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

48.466.434/0001-08

KRONOS BPO FINANCEIRO LTDA

45.789.487/0001-71

Pessoa investigada

DANIEL TORRES ROCHA DE MEDEIROS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TORRES ROCHA DE MEDEIROS
CPF
***.712.464-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

START.BI SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

48.466.434/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

KRONOS BPO FINANCEIRO LTDA

45.789.487/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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