Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TOMAZ DA SILVA

***.789.541-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA TOMAZ LTDA

30.466.363/0001-88

TERRENO RURAL MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.898.606/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TOMAZ DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TOMAZ DA SILVA
CPF: ***.789.541-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA TOMAZ LTDA 30.466.363/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
TERRENO RURAL MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 50.898.606/0001-64Ativa	Administrador	01/06/2023	Ver empresa
CHACARAS MORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.607.132/0001-09Inapta	Administrador	28/01/2021	Ver empresa
TOMAZ E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 37.683.987/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA 10.816.838/0001-01Inapta	Sócio	09/04/2013	Ver empresa
POUSADA DAS ARARAS LTDA 02.020.316/0001-70Baixada	Sócio	03/03/2000	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA TOMAZ LTDA

30.466.363/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

TERRENO RURAL MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.898.606/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

CHACARAS MORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.607.132/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

TOMAZ E EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

37.683.987/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA

10.816.838/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

POUSADA DAS ARARAS LTDA

02.020.316/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.