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Pessoa

DANIEL THOMAZ DE SANT ANNA FILHO

***.303.717-**

Empresas vinculadas

PADARIA DA PORTUGUESA LTDA

16.687.598/0001-79

ROSA & LUCIMAR LANCHES LTDA

40.435.224/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL THOMAZ DE SANT ANNA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL THOMAZ DE SANT ANNA FILHO
CPF: ***.303.717-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PADARIA DA PORTUGUESA LTDA 16.687.598/0001-79Ativa	Sócio	07/11/2023	Ver empresa
ROSA & LUCIMAR LANCHES LTDA 40.435.224/0001-40Ativa	Sócio	20/06/2022	Ver empresa
ADS ALIMENTACAO LTDA 32.554.734/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2019	Ver empresa
DAN MAC CONSTRUCOES LTDA 28.926.641/0001-90Ativa	Sócio	24/10/2017	Ver empresa
L M P ALIMENTACAO LTDA 00.761.521/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa
A D SANT'ANNA RESTAURANTE LTDA 20.693.332/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
CAIOMAT CONSTRUCOES E REFORMAS SS LTDA 02.164.527/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1997	Ver empresa

Razão social

PADARIA DA PORTUGUESA LTDA

16.687.598/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

ROSA & LUCIMAR LANCHES LTDA

40.435.224/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

ADS ALIMENTACAO LTDA

32.554.734/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

DAN MAC CONSTRUCOES LTDA

28.926.641/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

L M P ALIMENTACAO LTDA

00.761.521/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

A D SANT'ANNA RESTAURANTE LTDA

20.693.332/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

CAIOMAT CONSTRUCOES E REFORMAS SS LTDA

02.164.527/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.