Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL THOMASETTO

***.118.558-**

Empresas vinculadas

LUIS ANTONIO LEITE INOCENCIO E OUTROS

50.363.125/0001-54

DANIEL THOMASETTO E OUTRO.

35.088.455/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL THOMASETTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL THOMASETTO
CPF: ***.118.558-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS ANTONIO LEITE INOCENCIO E OUTROS 50.363.125/0001-54Baixada	Qualificação 59	18/04/2023	Ver empresa
DANIEL THOMASETTO E OUTRO. 35.088.455/0001-95Ativa	Qualificação 59	01/10/2019	Ver empresa
FRUTAS THOMASETTO LTDA 26.429.994/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
DANIEL THOMASETTO E OUTROS 11.138.991/0001-90Baixada	Qualificação 59	14/09/2009	Ver empresa
VALERIO TOMASETTO E OUTROS 08.890.959/0001-51Ativa	Qualificação 59	29/05/2007	Ver empresa
VALERIO TOMASETTO E OUTRO 08.082.651/0001-80Ativa	Qualificação 59	20/06/2006	Ver empresa
COMERCIAL THOMASETTO LTDA. 04.380.620/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2001	Ver empresa

Razão social

LUIS ANTONIO LEITE INOCENCIO E OUTROS

50.363.125/0001-54

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

DANIEL THOMASETTO E OUTRO.

35.088.455/0001-95

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

FRUTAS THOMASETTO LTDA

26.429.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

DANIEL THOMASETTO E OUTROS

11.138.991/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/09/2009

Razão social

VALERIO TOMASETTO E OUTROS

08.890.959/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2007

Razão social

VALERIO TOMASETTO E OUTRO

08.082.651/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/06/2006

Razão social

COMERCIAL THOMASETTO LTDA.

04.380.620/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.