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Pessoa

DANIEL TEREPINS

***.013.928-**

Empresas vinculadas

CBR 200 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.819.140/0001-88

CELTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.161.166/0001-56
+ 32 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TEREPINS

34 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL TEREPINS
CPF
***.013.928-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (34)

Razão social

CBR 200 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.819.140/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

CELTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.161.166/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

BAHIA DE HUDSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.293.887/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

GRAN RIVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.293.965/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

PASCOAL VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.294.011/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

FLORESTA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.294.036/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

TERRA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.294.044/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

IPE AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.480.709/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA BRISTOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.098.261/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

GRAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.098.349/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

MAR EGEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.736.909/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

MINOTAURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.736.940/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

CFD REAL ESTATE LTDA

37.604.745/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA TOLEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.458.934/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

GRAN PADOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.458.993/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA SORRENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.458.998/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.459.009/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

GRAN COIMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

36.357.012/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA VERSALHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

35.952.698/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

LAGUNA NERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

35.952.716/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

IPE GUAPEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.308.056/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

CI 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.307.659/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

IPE PEQUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.308.036/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

IPE JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.480.741/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

OSORNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.612.523/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

FARFALLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.118.472/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

BONAVITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.328.242/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL INCORPORACOES SPE LTDA.

15.643.741/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

BONS ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.328.545/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2019

Ver empresa

Razão social

VERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.311.133/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

VILLA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.276.904/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

26.109.297/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

BONAFONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.325.598/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

CFD PARTICIPACOES LTDA.

31.284.109/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.