Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL TELES MARCAL

***.189.518-**

Empresas vinculadas

PAYMODE SERVICOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

55.522.852/0001-30

PAYMODE SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

37.142.151/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL TELES MARCAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL TELES MARCAL
CPF: ***.189.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAYMODE SERVICOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 55.522.852/0001-30Ativa	Administrador	20/05/2025	Ver empresa
PAYMODE SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA 37.142.151/0001-94Ativa	Administrador	14/08/2024	Ver empresa
SMS - SMART MONEY SOLUTIONS MEIOS DE PAGAMENTO ELETRONICOS LTDA. 31.226.750/0001-00Ativa	Administrador	28/01/2022	Ver empresa
SMS PARTICIPACOES LTDA. 44.552.095/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
DAX PROMOCOES E VENDAS LTDA 18.502.402/0001-50Baixada	Sócio	17/07/2013	Ver empresa
CASA DE REPOUSO PERUIBE LTDA 08.155.612/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	16/06/2006	Ver empresa

Razão social

PAYMODE SERVICOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

55.522.852/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

PAYMODE SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

37.142.151/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

SMS - SMART MONEY SOLUTIONS MEIOS DE PAGAMENTO ELETRONICOS LTDA.

31.226.750/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

SMS PARTICIPACOES LTDA.

44.552.095/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

DAX PROMOCOES E VENDAS LTDA

18.502.402/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

CASA DE REPOUSO PERUIBE LTDA

08.155.612/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.